Законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям принят во втором чтении

Депутаты Государственной Дума приняли во втором чтении законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям, устанавливающий возможность субсидиарной ответственности руководителей и владельцев компании по ее обязательствам своим личным имуществом.

В законопроекте говорится, что справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям, счетам и вкладам физических лиц будут выдаваться банком правоохранительным органам по решению суда.

Налоговые органы для контроля за соблюдением законодательства о налогах

и сборах, обеспечения представления интересов государства в делах о банкротстве смогут получать от правоохранительных органов документы о результатах оперативно-розыскной деятельности.

Если банкротство должника наступило вследствие действий или бездействия руководителя должника, то в случае недостаточности имущества для погашения долгов руководители понесут субсидиарную ответственность по обязательствам компании. Также законопроектом вводится порядок определения размера субсидиарной ответственности контролирующего лица, руководителя, который будет равен общему размеру требований кредиторов, не погашенных из-за недостаточности имущества должника.

Также правоохранительные органы получат возможность замораживать все активы компаний, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.